重要記事

【105學年度】

  • 105/10/25              召開內部稽核小組第十次會議
  • 105/11/04~11/30  進行105學年風險評估及自我檢查
  • 105/11/04              內部控制制度(2.0版),經105/11/04第86次校務會議審核通過
  • 105/11/24              內部控制制度(2.0版),經105/11/24日第八屆第16次董事會議審議通過
  • 105/12/22              邀請德諾科技公司李哲祥協理蒞校演講
  • 106/01/06              105學年度內部稽核計畫經校長核定

【104學年度】

  • 104/09/23             召開內部稽核小組第八次會議
  • 104/10/05-06       稽核人員張覺元、劉議鍾、張美玉、林學仁參加社團法人台灣評鑑協會舉辦「學校內控稽核專題研討」
  • 104/10/14~11/16  進行104風險評估及自我檢查
  • 104/12/11               邀請輔仁大學會計室蔡博賢主任蒞校演講
  • 105/01/05             稽核計畫經校長核定
  • 105/01/29             召開104學年度第1次內部控制專案小組會議
  • 105年1-5月            執行實地內稽、追蹤
  • 105/04/11-12        秘書室陳以靖參加社團法人台灣評鑑協會舉辦「學校內控稽核專題研討」
  • 105/03/29~04/29   填報”整體層級自行檢查表”
  • 105年5月               稽核報告彙整、定案
  • 105/06/24            召開內部稽核小組第九次會議
  • 105/06/30            稽核報告呈核、結案
  • 105/06/16             8位內稽人員參與個資稽核的教育訓練及實地稽核演練(講師:德諾科技公司李哲祥顧問)。
  • 105/07/01             邀請佛光大學劉三琦副校長蒞校演講
  • 105/07/06            104學年度稽核報告經校長簽核(1050002139,1050002267)
  • 104/07/12             103學年內部稽核報告(一式3份)送交監察人

【103學年度】

  • 103/08/26   內稽人員曹麗芳參加「103教育體系個人資料管理制度暨盤點教育訓練
  • 103/08/29   內稽人員王碧霞參加「103教育體系個人資料隱私衝擊分析與風險評鑑」花蓮場
  • 103/09/23  召開內部稽核小組第六次會議
  • 103/09/24 第127次行政會議審議通過「慈濟大學內部控制專案小組設置要點」
  • 103/09/26  內稽人員王碧霞、張覺元參加「103年教育體系個人資訊管理系統內部稽核規劃與管理教育訓練」花蓮場
  • 103/10/01~11/15   各單位自我評估
  • 103/12/30       103學年內部稽核計畫經校長核定(案號:1030003888)
  • 104/1~104/4   執行實地內稽
  • 104/05              稽核人員繳交稽核報告及相關資料
  • 103/05/22       內部控制文件(1.5版)經第80次校務會議審核通過
  • 104/05/28       內部控制文件(1.5版)經第8屆第9次董事會議通過
  • 104/06/25       舉辦103學年度內部控制研習-學校內部控制與治理(陳錦烽副教授)
  • 104/06/26      104學年度內部稽核人員石美齡、陳信龍增聘案,經校長核准
  • 104/07/03      103學年度內部稽核報告經校長簽核
  • 104/07/03      103學年內部稽核報告(一式4份)送交監察人
  • 104/07/15       內稽人員林學仁、王碧霞,參加「104年度推動學校財團法人及所設私立學校內部控制制度經驗交流研討會」

【102學年度】

  • 102/11/08         舉辦“102學年度內部控制研習”,邀請臺北醫學大學許志瑋組長蒞校演講
  • 102/11/25         “102學年度內部稽核計畫”經校長核准
  • 102/12~103/01 分組執行內部稽核-現場稽核
  • 103/2/12            召開行政組長會議,布達內控相關事宜
  • 103/02/26         辦理“內控種子人員研習”,主題:風險評估
  • 103/04/10         102學年度內部稽核報告經校長簽核
  • 103/04/11          102學年內部稽核報告(一式3份)送交監察人
  • 103/04/18         “102學年度內部控制研習-主管場",邀請政治大學鄭丁旺講座教授蒞校演講-內部控制原理及架構
  • 103/05/02         聘任12名兼任稽核人員,任期至105學年度(106/7/31)止
  • 103/06/04         內部控制文件(1.4版)經第76次校務會議審核通過
  • 103/06/09         內部稽核人員林學仁、張美玉參加於逢甲大學舉辦「103年度推動學校財團法人及所設私立學校內部控制制度經驗交流研討會」
  • 103/07/24         內部控制文件(1.4版)經第8屆第5次董事會議通過
  • 103/07/24         「慈濟學校財團法人慈濟大學內部控制制度實施辦法」經第8屆第5次董事會議審議通過

【101學年度】

  • 101/10/31         內部控制文件(1.2版)經第69次校務會議審核通過
  • 101/11/05         101學年度內部稽核計畫經校長室核定
  • 101/11/16         內部控制文件(1.2版)經第7屆第14次董事會審核通過
  • 102/03/12         101學年內部稽核報告經校長簽核
  • 102/03/13         101學年內部稽核報告(一式3份)送交監察人
  • 102/06/05         內部控制文件(1.3版)經第72次校務會議審核通過
  • 102/06/29         內部控制文件(1.3版)經第7屆第17次董事會審核通過

【100學年度】

  •  100/11/17         100學年度稽核計畫核定
  • 100/11/22         通知受稽單位,簽核後稽核計畫
  • 100/08~101/01 執行稽核
  • 101/01/04         內部控制制度(1.1版)送第65次校務會議審核
  • 101/01/19         內部控制制度(1.1版)經第7屆第10次董事會議核定
  • 101/05/01         內部稽核報告陳送校長核閱
  • 101/05/09         邀請勤業眾信聯合會計師事務所曾耀德協理、溫雄華副理辦理內部控制研習(含內稽人員研習)
  • 101/05/24         內部稽核報告副本送交監察人

【99學年度】

  • 99/10/13           內部控制制度經第56次校務會議審核通過
  • 99/10/29           內部控制制度(1.0版)經第七屆第四次董事會議通過
  • 100/01/21         內部控制制度手冊1式3份報部
  • 100/01/25         辦理內部稽核人員研習(羅輝鈴會計師、蔡佳樺會計師)
  • 100/02/21         聘任內部稽核人員

【98學年度】

  •  99/05/10           辦理內部控制研習營,講師:弘光科大稽核組高采秀組長
  • 99/07/07           召開內部控制制度推動第一次會議(確定格式、推動時程)